La verificación KYC/AML se hace una sola vez ante un emisor reconocido y se reutiliza entre exchanges mediante una prueba criptográfica. Lo que viaja no es el expediente, sino un hash que confirma atributos concretos: jurisdicción, nivel de acreditación y vigencia de la credencial.
Cada exchange decide qué nivel de credencial acepta. Estos son los tres formatos que emitimos hoy, con la cobertura y las obligaciones que asume el inversor en cada caso.
Para operar en plataformas con requisitos de identificación simples.
Se emite tras verificar documento de identidad y domicilio. Cubre exchanges que solo exigen KYC estándar y no requieren acreditación de patrimonio. La credencial se firma una vez y se presenta por hash; el inversor conserva el expediente completo en su propio dispositivo.
Solicitar este formatoPara plataformas que exigen condición de inversor cualificado.
Añade la verificación de patrimonio y experiencia inversora ante un emisor reconocido. El exchange recibe una prueba de que el atributo fue validado, sin ver el extracto ni el detalle de las posiciones. Útil cuando se opera en varias jurisdicciones con criterios distintos.
Solicitar este formatoPara mesas y vehículos que operan con contrapartes reguladas.
Pensada para estructuras donde el titular no es una persona física. Incluye representación, poderes vigentes y verificación de la entidad. Requiere un emisor con acuerdo previo y revisión documental más extensa antes de la primera firma.
Solicitar este formatoSi quieres entender antes cómo funciona la verificación por hash, revisa los casos de uso por tipo de plataforma o vuelve a la visión general del proyecto.